Пьер-Лоран Шатен

Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: Практическое руководство для банковских специалистов

Автор Пьер-Лоран Шатен
Издательство Альпина Паблишер
Год 2011
Формат PDF
Рейтинг книги
0.00
(оценок < 5)
0 10

Отмывание денег и финансирование терроризма — основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением.



X